特殊詐欺で得た利益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警特殊詐欺捜査課は１２日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、不動産会社「トリニティ」の代表取締役、今西利行容疑者（４１）＝大阪市中央区北久宝寺町＝と同社従業員、鈴木龍太容疑者（３４）＝同市西区川口＝の男２人を逮捕した。いずれも容疑を否認しているという。
逮捕容疑は共謀し、昨年６月から同７月、特殊詐欺グループが大阪府内の被害者７人から聞き出した電子ギフト券（計約３６０万円相当）の利用番号を売却して得た利益を、架空の領収書を作成した上で特殊詐欺グループに支払い、犯罪収益を隠匿したとしている。
特殊詐欺捜査課によると、携帯電話の利用料金などの未払いがあるとし、被害者が購入させられた電子ギフト券の利用番号を追跡し、突き止めた。被害が７千万円近くに上る可能性もあり、同課が裏付けを進めている。